一、 会议召开和出席情况

    （一） 会议召开情况

        1、会议通知的时间和方式：2017年8月4日，书面方式。
        2、会议召开时间：2017年8月17日
        3、会议召开地点：公司会议室
        4、会议召开方式：现场
        5、会议召集人：董事长李汉清
        6、会议主持人：董事长李汉清
        7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    （二） 会议出席情况

        应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

    （一） 审议通过关于公司2017年半年度报告的议案

        1、议案内容：
        《2017年半年度报告》及其摘要的具体内容于2017年8月17日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市君为信股份有限公司2017年半年度报告》。
        2、议案表决结果：
        同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
        3、回避表决情况：
        本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
        4、提交股东大会表决情况：
        该议案无需提交股东大会审议。

    （二） 审议通过关于募集资金存放和使用情况的专项报告的议案

        1、议案内容：
        根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于2016年8月8日发布的《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（以下简称“《股票发行问答（三）》”）的有关规定，深圳市君为信股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会就2017年度募集资金存放和使用情况进行了核查，编制了《关于募集资金存放和使用情况的专项报告》。

        2、议案表决结果：
        同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
        3、回避表决情况：
        本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
        4、提交股东大会表决情况：
        该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

      《深圳市君为信股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

深圳市君为信股份有限公司
董事会
2017年8月17日