第一届监事会第五次会议决议公告

发布日期:2017-08-17 14:52
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本文来自全国中小型股份转让系统
一、 会议召开和出席情况

    (一) 会议召开情况

        1、会议通知的时间和方式:2017年8月4日,书面方式。
        2、会议召开时间:2017年8月17日
        3、会议召开地点:公司会议室
        4、会议召开方式:现场
        5、会议主持人:董事长李汉清
        6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    (二) 会议出席情况

        应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

    (一) 审议通过关于公司2017年半年度报告议案
 
        1、 议案内容
        《2017年半年度报告》及其摘要的具体内容于2017年8月17日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市君为信股份有限公司2017年半年度报告》。
        2、 议案表决结果:
        同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
        3、 回避表决情况:
        本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
        4、 提交股东大会表决情况:
        该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

        《深圳市君为信股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

深圳市君为信股份有限公司
监事会
2017年8月17日