第一届董事会第十一次会议决议公告

发布日期:2018-03-13 16:06
一、 会议召开和出席情况

    (一) 会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式:2018年3月2日,书面方式。
    2、会议召开时间:2018年3月12日
    3、会议召开地点:公司会议室
    4、会议召开方式:现场
    5、会议召集人:董事长李汉清
    6、会议主持人:董事长李汉清
    7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
 
    (二) 会议出席情况

    应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的董事共0人。

 
二、议案审议情况

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
 
    (一) 审议通过《关于公司申请商务部门境外项目备案的议案》

    1、议案内容
    因公司拟在智利开展相关业务,需要向深圳市经济贸易和信息化委员会单位、发展和改革委员会单位申请项目备案,根据上述单位的备案要求需要董事会通过,现提交董事会申请。
    2、议案表决结果:
    同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
    3、回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况:
    该议案无需提交股东大会审议。

 
三、 备查文件目录

    《深圳市君为信股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

 
特此公告。

深圳市君为信股份有限公司
董事会
2018年3月12日