第一届监事会第六次会议决议公告

发布日期:2018-04-19 10:18
一、 会议召开和出席情况

  (一) 会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式:2018年4月7日,书面方式。
    2、会议召开时间:2018年4月17日
    3、会议召开地点:公司会议室
    4、会议召开方式:现场召开
    5、会议主持人:监事会主席李秀珠
    6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
  (二) 会议出席情况
  应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

  (一) 审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的》议案:
    1、 议案内容:
    根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市君为信股份有限公司章程》相关规定,深圳市君为信股份有限公司(以下简称“公司”)监事会提请全体监事审议监事     会主席李秀珠女士向公司监事会提交的《2017年度监事会工作报告》
    2、 议案表决结果:
    同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
    3、 回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
    4、 提交股东大会表决情况:
    该议案需提交股东大会审议。
  (二) 审议通过《关于2017年度财务报告的议案》
    1、议案内容:
    根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市君为信股份有限公司章程》相关规定,深圳市君为信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提请全体董事审议财务     负责人杨育科向公司董事会提交的《2017年度财务报告》。
    2、议案表决结果:
    同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
    3、回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况:
    该议案需提交股东大会审议。
  (三)审议通过《关于2018年度经营计划及财务预算方案的议案》
    1、议案内容:
    根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市君为信股份有限公司章程》相关规定,深圳市君为信股份有限公司(以下简称“公司”)为了实施公司战略,合理支配     公司资源,达到预期经营目标,特制订《2018年度经营计划及财务预算方案》。
    2、议案表决结果:
    同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
    3、回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况:
    该议案需提交股东大会审议。
  (四)审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》
    1、议案内容:
    根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市君为信股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公     司信息披露细则(试行)》等相关规定,深圳市君为信股份有限公司董事会提请全体董事审议《2017年年度报告》及摘要。
    2、议案表决结果:
    同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
    3、回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况:
    该议案需提交股东大会审议。
  (五)审议通过《关于2018年预计发生的日常性关联交易的议案》
    1、议案内容:
    预计2017年度发生的日常性关联交易为一项,共633,600元,具体为:2014年6月12日,陈永强与公司签订《房屋租赁合同》,公司向陈永强租赁位于深圳市罗湖区     宝安南路深港豪苑名商阁18楼A、B、C、N的房屋用于办公,租赁期限为2014年7月7日起至2019年6月30日,租金为52800元/月。
    2、议案表决结果:
    同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
    3、回避表决情况:
    本议案涉及关联交易,出席会议监事与此均无关联关系,因此无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况:
    该议案需提交股东大会审议。
  (六)审议通过《关于2017年度权益分派预案的议案》
    1、议案内容:
    根据公司的经营情况以及发展需要,本年度不进行利润分配。
    2、议案表决结果:
    公告编号:2018-005
    同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
    3、回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况:
    该议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

  《深圳市君为信股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

深圳市君为信股份有限公司
监事会      
2018年4月17日