第一届董事会第十二次会议决议公告

发布日期:2018-04-19 10:13
一、 会议召开和出席情况

  (一) 会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式:2018年4月7日,书面方式。
    2、会议召开时间:2018年4月17日
    3、会议召开地点:公司会议室
    4、会议召开方式:现场召开
    5、会议召集人:董事会
    6、会议主持人:龙东汉
    7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
  (二) 会议出席情况
    应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共4人,缺席本次董事会会议的董事共1人。
    委托他人出席的董事姓名为李汉清,不能亲自出席会议的原因为国外出差,受托董事姓名为龙东汉。

 
二、议案审议情况

  (一) 审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
    1、议案内容:
    根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市君为信股份有限公司章程》相关规定,深圳市君为信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提请全体董事审议副总      经理龙东汉先生向公司董事会提交的《2017年度董事会工作报告》。
    2、议案表决结果:
    同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
    3、回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况:
    该议案需提交股东大会审议。
  (二) 审议通过《关于2017年度财务报告的议案》
    1、议案内容:
    根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市君为信股份有限公司章程》相关规定,深圳市君为信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提请全体董事审议财务      负责人杨育科向公司董事会提交的《2017年度财务报告》。
    2、议案表决结果:
    同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
    3、回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况:
    该议案需提交股东大会审议。
  (三)审议通过《关于2018年度经营计划及财务预算方案的议案》
    1、议案内容:
    根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市君为信股份有限公司章程》相关规定,深圳市君为信股份有限公司(以下简称“公司”)为了实施公司战略,合理支配     公司资源,达到预期经营目标,特制订《2018年度经营计划及财务预算方案》。
    2、议案表决结果:
    同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
    3、回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况:
    该议案需提交股东大会审议。
  (四)审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》
    1、议案内容:
    根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市君为信股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公     司信息披露细则(试行)》等相关规定,深圳市君为信股份有限公司董事会提请全体董事审议《2017年年度报告》及摘要。
    2、议案表决结果:
    同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
    3、回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况:
    该议案需提交股东大会审议。
  (五)审议通过《关于公司2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
    1、议案内容:
    根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市君为信股份有限公司章程》等相关规定,深圳市君为信股份有限公司董事会提请全体董事审议《2017年募集资金存放与      实际使用情况的专项报告》。
    2、议案表决结果:
    同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
    3、回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况:
    该议案需提交股东大会审议。
  (六)审议通过《关于聘请2018年度财务报告审计机构的议案》
    1、议案内容:
    根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市君为信股份有限公司章程》相关规定,深圳市君为信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会拟提请股东大会同意续      聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构,2018年度审计费用不超过人民币100,000元。
    2、议案表决结果:
    同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
    3、回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况:
    该议案需提交股东大会审议。
  (七)审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》
    1、议案内容:
    根据《深圳市君为信股份有限公司章程》及《深圳市君为信股份有限公司总经理工作细则》相关规定,深圳市君为信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提      请全体董事审议副总经理龙东汉先生向公司董事会提交的《2017年度总经理工作报告》。
    2、议案表决结果:
    同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
    3、回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况:
    该议案无需提交股东大会审议。
  (八)审议通过《关于2018年预计发生的日常性关联交易的议案》
    1、议案内容:
    根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市君为信股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公      司信息披露细则(试行)》等相关规定,深圳市君为信股份有限公司董事会提请全体董事审议2018年预计发生的日常性关联交易的议案。
    2、议案表决结果:
    同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
    3、回避表决情况:
    本议案涉及关联交易,出席会议董事与此均无关联关系,因此无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况:
    该议案需提交股东大会审议。
  (九)审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
    1、议案内容:
    根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市君为信股份有限公司章程》相关规定,结合公司的实际运营情况,董事会拟于2018年5月10日10:00在深圳市君为信股份      有限公司会议室召开2017年年度股东大会。股东大会审议事项:1、《2017年度董事会工作报告》;2、《2017年度监事会工作报告》3、《2017年度财务报告》;      4、《2018年度经营计划及财务预算方案》;5、《2017年年度报告及摘要》;6、《公司2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;7、《关于聘请2018年      度财务报告审计机构的议案》;8、《关于2018年预计发生的日常性关联交易的议案》;9、《关于2017年度权益分派预案的议案》。
    2、议案表决结果:
    同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
    3、回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况:
    该议案无需提交股东大会审议。
  (十)审议通过《关于2017年度权益分派预案的议案》
    1、议案内容:
    根据公司的经营情况以及发展需要,本年度不进行利润分配。
    2、议案表决结果:
    同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
    3、回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况:
    该议案需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

    《深圳市君为信股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
    特此公告。
 
深圳市君为信股份有限公司
董事会    
2018年4月17日