第一届董事会第十三次会议决议公告

发布日期:2018-04-27 14:43
一、 会议召开和出席情况

  (一) 会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式:2018年4月15日,书面方式。
    2、会议召开时间:2018年4月26日
    3、会议召开地点:公司会议室
    4、会议召开方式:现场召开
    5、会议召集人:董事会
    6、会议主持人:龙东汉
    7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
  (二) 会议出席情况
    应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共4人,缺席本次董事会决议的董事共1人。
    委托他人出席的董事姓名为李汉清,不能亲自出席会议的原因为国外出差,受托董事姓名为龙东汉。

二、议案审议情况

  (一) 审议通过《关于2018年第一季度报告的议案》
    1、议案内容:
    该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年第一季度报告》(公告编号:2018-012)。
    2、议案表决结果:
    同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
    3、回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况:
    该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳市君为信股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

深圳市君为信股份有限公司
董事会      
2018年4月26日