2017 年年度股东大会决议公告
2017 年年度股东大会决议公告
发布日期：2018-05-14 15:09
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018 年5 月10 日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：龙东汉
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9 人，持有表决权的股份32,150,000 股，占公司股份总数的80.79%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过关于2017 年度董事会工作报告的议案
1、议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市君为信股份有限公司章程》相关规定，深圳市君为信股份有限公司提请全体股东审议董事会提交的《2017 年度董事会 工作报告》。
2、议案表决结果：
同意股数32,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过关于2017 年度监事会工作报告的议案
1、议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市君为信股份有限公司章程》相关规定，深圳市君为信股份有限公司提请全体股东审议监事会提交的《2017 年度监事会 工作报告》。
2、议案表决结果：
同意股数32,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
1、议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市君为信股份有限公司章程》相关规定，深圳市君为信股份有限公司提请全体股东审议董事会提交的《2017 年度董事会 工作报告》。
2、议案表决结果：
同意股数32,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过关于2017 年度监事会工作报告的议案
1、议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市君为信股份有限公司章程》相关规定，深圳市君为信股份有限公司提请全体股东审议监事会提交的《2017 年度监事会 工作报告》。
2、议案表决结果：
同意股数32,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过关于2017 年度财务报告的议案
1、议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市君为信股份有限公司章程》相关规定，深圳市君为信股份有限公司提请全体股东审议《2017年度财务报告》。
2、议案表决结果：
同意股数32,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过关于2018 年度经营计划及财务预算方案的议案
1、议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市君为信股份有限公司章程》相关规定，深圳市君为信股份有限公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经 营目标，特制订《2018 年度经营计划及财务预算方案》。
2、议案表决结果：
同意股数32,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
1、议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市君为信股份有限公司章程》相关规定，深圳市君为信股份有限公司提请全体股东审议《2017年度财务报告》。
2、议案表决结果：
同意股数32,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过关于2018 年度经营计划及财务预算方案的议案
1、议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市君为信股份有限公司章程》相关规定，深圳市君为信股份有限公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经 营目标，特制订《2018 年度经营计划及财务预算方案》。
2、议案表决结果：
同意股数32,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过关于2017 年年度报告及摘要的议案
1、议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市君为信股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司信息披露细则（试行）》等相关规定，深圳市君为信股份有限公司董事会提请全体股东审议《2017 年年度报告》及摘要。
2、议案表决结果：
同意股数32,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过关于公司2017 年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案
1、议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市君为信股份有限公司章程》等相关规定，深圳市君为信股份有限公司董事会提请全体股东审议《2017 年募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》。
2、议案表决结果：
同意股数32,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(七)审议通过关于聘请2018 年度财务报告审计机构的议案
1、议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市君为信股份有限公司章程》相关规定，深圳市君为信股份有限公司董事会拟提请股东大会同意续聘亚太（集团）会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构，2018 年度审计费用不超过人民币100,000元。
2、议案表决结果：
同意股数32,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(八)审议通过关于2018 年预计发生的日常性关联交易的议案
1、议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市君为信股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司信息披露细则（试行）》等相关规定，深圳市君为信股份有限公司董事会提请全体股东审议2018 年预计发生的日常性关联交易的议案。
2、议案表决结果：
同意股数32,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项, 关联股东陈永强未出席本次股东大会,由本次股东大会有表决权的非关联股东对该事项进行投票表决。
(九)审议通过关于2017 年度权益分派预案的议案
1、议案内容：
根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。
2、议案表决结果：
同意股数32,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过关于2017 年年度报告及摘要的议案
1、议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市君为信股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司信息披露细则（试行）》等相关规定，深圳市君为信股份有限公司董事会提请全体股东审议《2017 年年度报告》及摘要。
2、议案表决结果：
同意股数32,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过关于公司2017 年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案
1、议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市君为信股份有限公司章程》等相关规定，深圳市君为信股份有限公司董事会提请全体股东审议《2017 年募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》。
2、议案表决结果：
同意股数32,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(七)审议通过关于聘请2018 年度财务报告审计机构的议案
1、议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市君为信股份有限公司章程》相关规定，深圳市君为信股份有限公司董事会拟提请股东大会同意续聘亚太（集团）会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构，2018 年度审计费用不超过人民币100,000元。
2、议案表决结果：
同意股数32,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(八)审议通过关于2018 年预计发生的日常性关联交易的议案
1、议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市君为信股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司信息披露细则（试行）》等相关规定，深圳市君为信股份有限公司董事会提请全体股东审议2018 年预计发生的日常性关联交易的议案。
2、议案表决结果：
同意股数32,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项, 关联股东陈永强未出席本次股东大会,由本次股东大会有表决权的非关联股东对该事项进行投票表决。
(九)审议通过关于2017 年度权益分派预案的议案
1、议案内容：
根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。
2、议案表决结果：
同意股数32,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京大成(深圳)律师事务所
律师姓名：刘晋麟、邓绍昌
结论性意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东 大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）深圳市君为信股份有限公司2017 年年度股东大会决议；
（二）《北京大成（深圳）律师事务所关于深圳市君为信股份有限公司2017 年年度股东大会之法律意见书》。
深圳市君为信股份有限公司
董事会
2018年5月10日