2017 年年度股东大会决议公告

发布日期:2018-05-14 15:09
一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况
    1、会议召开时间:2018 年5 月10 日
    2、会议召开地点:公司会议室
    3、会议召开方式:现场
    4、会议召集人:董事会
    5、会议主持人:龙东汉
    6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
    本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。
  (二)会议出席情况
    出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9 人,持有表决权的股份32,150,000 股,占公司股份总数的80.79%。

二、 议案审议情况
 
  (一)审议通过关于2017 年度董事会工作报告的议案
    1、议案内容:
    根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市君为信股份有限公司章程》相关规定,深圳市君为信股份有限公司提请全体股东审议董事会提交的《2017 年度董事会      工作报告》。
    2、议案表决结果:
    同意股数32,150,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0 股,占本次股东      大会有表决权股份总数的0.00%。
    3、回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
  (二)审议通过关于2017 年度监事会工作报告的议案
    1、议案内容:
    根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市君为信股份有限公司章程》相关规定,深圳市君为信股份有限公司提请全体股东审议监事会提交的《2017 年度监事会      工作报告》。
    2、议案表决结果:
    同意股数32,150,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0 股,占本次股东      大会有表决权股份总数的0.00%。
    3、回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
  (三)审议通过关于2017 年度财务报告的议案
    1、议案内容:
    根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市君为信股份有限公司章程》相关规定,深圳市君为信股份有限公司提请全体股东审议《2017年度财务报告》。
    2、议案表决结果:
    同意股数32,150,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0 股,占本次股东      大会有表决权股份总数的0.00%。
    3、回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
  (四)审议通过关于2018 年度经营计划及财务预算方案的议案
    1、议案内容:
    根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市君为信股份有限公司章程》相关规定,深圳市君为信股份有限公司为了实施公司战略,合理支配公司资源,达到预期经      营目标,特制订《2018 年度经营计划及财务预算方案》。
    2、议案表决结果:
    同意股数32,150,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0 股,占本次股东      大会有表决权股份总数的0.00%。
    3、回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
  (五)审议通过关于2017 年年度报告及摘要的议案
    1、议案内容:
    根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市君为信股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公      司信息披露细则(试行)》等相关规定,深圳市君为信股份有限公司董事会提请全体股东审议《2017 年年度报告》及摘要。
    2、议案表决结果:
    同意股数32,150,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0 股,占本次股东      大会有表决权股份总数的0.00%。
    3、回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
  (六)审议通过关于公司2017 年募集资金存放与实际使用情况的专项
    报告的议案
    1、议案内容:
    根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市君为信股份有限公司章程》等相关规定,深圳市君为信股份有限公司董事会提请全体股东审议《2017 年募集资金存放      与实际使用情况的专项报告》。
    2、议案表决结果:
    同意股数32,150,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0 股,占本次股东      大会有表决权股份总数的0.00%。
    3、回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
  (七)审议通过关于聘请2018 年度财务报告审计机构的议案
    1、议案内容:
    根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市君为信股份有限公司章程》相关规定,深圳市君为信股份有限公司董事会拟提请股东大会同意续聘亚太(集团)会计师      事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构,2018 年度审计费用不超过人民币100,000元。
    2、议案表决结果:
    同意股数32,150,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0 股,占本次股东      大会有表决权股份总数的0.00%。
    3、回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
  (八)审议通过关于2018 年预计发生的日常性关联交易的议案
    1、议案内容:
    根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市君为信股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公      司信息披露细则(试行)》等相关规定,深圳市君为信股份有限公司董事会提请全体股东审议2018 年预计发生的日常性关联交易的议案。
    2、议案表决结果:
    同意股数32,150,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0 股,占本次股东      大会有表决权股份总数的0.00%。
    3、回避表决情况:
    本议案涉及关联交易事项, 关联股东陈永强未出席本次股东大会,由本次股东大会有表决权的非关联股东对该事项进行投票表决。
  (九)审议通过关于2017 年度权益分派预案的议案
    1、议案内容:
    根据公司的经营情况以及发展需要,本年度不进行利润分配。
    2、议案表决结果:
    同意股数32,150,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0 股,占本次股东      大会有表决权股份总数的0.00%。
    3、回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、律师见证情况

    律师事务所名称:北京大成(深圳)律师事务所
    律师姓名:刘晋麟、邓绍昌
    结论性意见:
    本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定;召集人的资格合法有效;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东        大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、行政法规和《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

  (一)深圳市君为信股份有限公司2017 年年度股东大会决议;
  (二)《北京大成(深圳)律师事务所关于深圳市君为信股份有限公司2017 年年度股东大会之法律意见书》。

深圳市君为信股份有限公司
董事会      
2018年5月10日