2018年第一次临时股东大会决议公告

发布日期:2018-08-28 16:54
一、 会议召开和出席情况
 
  (一) 会议召开情况
 
    1.会议召开时间:2018 年 8 月 24 日
    2.会议召开地点:公司会议室
    3.会议召开方式:现场
    4.会议召集人:董事会
    5.会议主持人:董事长李汉清
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
 
    本次在会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
 
  (二) 会议出席情况
 
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数 32,600,000 股,占公司有表决权股份总数的 81.91% 
 
  二、议案审议情况
 
  (一) 审议通过《关于补充审议公司向关联方采购商品》议案
 
    1.议案内容:
    2018 年 6 月 21 日深圳市君为信股份有限公司与 Kingship Fruit Chile S.p.A.签订水果买卖合同,由君为信向 Kingship Fruit Chile S.p.A. 采购樱桃,签约地点:智 利库里科,品名为樱桃 22080 件( 6 个柜 ),总金额为 706,560.00 美元,按约定先预付其中30%货款211,968.00 美元,交易方式为汇款;待卖方发货后,凭进货提单结算剩余 70% 货款 494,592.00 美元。
 
    2018 年 7 月 25 日深圳市君为信股份有限公司与 Kingship Fruit ChileS.p.A. 签订水果买卖合同,由君为信向 Kingship Fruit Chile S.p.A. 采购樱桃,签约地点:智利库里科,品名为樱桃 147200 件( 40 个柜 ),总金额为 4,710,400.00 美元,按约定先预付其中 30% 货款 1,413,120.00 美元,交易方式为汇款;待卖方发货后,凭进货提单结算剩余 70% 货款 3,297,280.00 美元。
 
    2.议案表决结果:
    同意股数 23,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00% ;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% ;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% 。
 
    3.回避表决情况
    本议案涉及关联交易,李汉清系君为信董事长、总经理及实际控制人、Kingship Fruit Chile S.p.A. 实际控制人,系关联董事,需要回避表决。
 
 三、 备查文件目录
 
  (一)深圳市君为信股份有限公司2018 年第一次临时股东大会决议。
 
深圳市君为信股份有限公司
董事会               
2018 年 8 月 24 日