第一届董事会第十四次会议决议公告

发布日期:2018-08-07 17:16
一、 会议召开和出席情况
 
  (一) 会议召开情况
 
    1. 会议召开时间:2018 年 8 月 6 日
    2. 会议召开地点:公司会议室
    3. 会议召开方式:现场召开
    4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年 7 月 27 日以书面方式发出
    5. 会议主持人:李汉清
    6. 会议列席人员(如有):董事会秘书、部分监事和其他高级管理人员
    7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
    本次在会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
 
  (二) 会议出席情况
 
    会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
 
二、 议案审议情况
 
  (一) 审议通过《关于补充审议公司向关联方采购商品》的议案
 
    1.议案内容:
 
    2018 年 6 月 21 日深圳市君为信股份有限公司与 Kingship Fruit Chile S.p.A. 签订水果买卖合同,由君为信向 Kingship Fruit Chile S.p.A. 采购樱桃,签约地
点:智利库里科,品名为樱桃 22080 件( 6 个柜 ),总金额为 706,560.00 美元,按约定先预付其中 30% 货款 211,968.00 美元,交易方式为汇款;待卖方发货
后,凭进货提单结算剩余 70% 货款 494,592.00 美元。
 
    2018 年 7 月 25 日深圳市君为信股份有限公司与 Kingship Fruit Chile S.p.A. 签订水果买卖合同,由君为信向 Kingship Fruit Chile S.p.A. 采购樱桃,签约地点:智利库里科,品名为樱桃 147200 件( 40 个柜 ),总金额为 4,710,400.00 美元,按约定先预付其中 30% 货款 1,413,120.00 美元,交易方式为汇款;待卖方发货后,凭进货提单结算剩余 70% 货款 3,297,280.00 美元。
 
    详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn )上披露的《深圳市君为信股份有限公司关联交易公告》。
 
    2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
 
    3.回避表决情况:
 
    本议案涉及关联交易,李汉清系君为信董事长、总经理及实际控制人、Kingship Fruit Chile S.p.A. 实际控制人,系关联董事,需回避表决。
 
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案尚需提交股东大会审议。
 
  (二) 审议通过《关于召开2018 年第一次临时股东大会》议案
 
    1.议案内容:
    公司拟于2018 年8 月24 日召开2018 年第一次临时股东大会。
 
    2.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。
 
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案无需提交股东大会审议。
 
三、 备查文件目录
 
    《深圳市君为信股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
 
深圳市君为信股份有限公司
董事会              
2018 年 8 月 6 日