第一届董事会第十五次会议决议公告

发布日期:2018-10-18 15:57
 
  一、 会议召开和出席情况
 
  (一) 会议召开情况
 
    1. 会议召开时间:2018 年 8 月 20 日
    2. 会议召开地点:公司会议室
    3. 会议召开方式:现场召开
    4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年 8 月 10 日以书面方式发出
    5. 会议主持人:董事长李汉清
    6. 会议列席人员(如有):董事会秘书、公司监事和其他高级管理人员
    7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
    本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
 
  (二) 会议出席情况会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。
 
二、 议案审议情况
 
  (一) 审议通过《关于公司2018 年半年度报告》议案
 
    1. 议案内容:
    《2018 年半年度报告》的具体内容于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统( www.neeq.com.cn )上披露的《深圳市君为信股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号:2018-022)。
    2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案无需提交股东大会审议。
 
(二) 审议通过《关于2018 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》议
 
    1.议案内容:
    董事会就2018 年半年度募集资金存放和使用情况进行了核查,编制了《关于2018 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
    2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案无需提交股东大会审议。
 
三、 备查文件目录
 
  《深圳市君为信股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
深圳市君为信股份有限公司
董事会              
2018 年 8 月 20 日