第一届监事会第八次会议决议公告

发布日期:2018-10-18 16:05
 
一、 会议召开和出席情况
 
  (一) 会议召开情况
 
    1. 会议召开时间:2018 年 8 月 20 日
    2. 会议召开地点:公司会议室
    3. 会议召开方式:现场召开
    4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2018 年 8 月 10 日以书面方式发出
    5. 会议主持人:监事会主席李秀珠
    6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
    本次在会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
 
(二) 会议出席情况
 
    会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
 
二、 议案审议情况
 
  (一) 审议通过《关于公司 2018 年半年度报告》议案
 
    1.议案内容:
    《2018年半年度报告》的具体内容于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统( www.neeq.com.cn )上披露的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-022 )。
    2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案无需提交股东大会审议。
 
三、 备查文件目录
 
  《深圳市君为信股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
 
深圳市君为信股份有限公司
监事会            
2018 年 8 月 20 日